Obtaining Evidence Protected by Banking Secrecy through European Investigation Order in Preparatory Proceedings. Remarks from the Polish Perspective

Simple item page
dc.contributor.authorSmarzewski, Marek
dc.date.accessioned2023-11-05T19:33:39Z
dc.date.available2023-11-05T19:33:39Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractThe subject matter of considerations undertaken in the paper is the issue of obtaining evidence entailing banking secrecy under the European Investigation Order at the stage of the preparatory proceedings from the Polish perspective. The examination of the described evidence activity is often necessary to make key findings, for example, in the field of the data on bank accounts or bank transactions. Actions taken in this regard may concern the monitoring of banking opera­tions and may also be used for establishing financial links be­tween entities operating in different European Union Member States. The procedure for applying the European Investigation Order generates many problems in the analysed scope, in par­ticular at the stage of the preparatory proceedings, starting from determining the authority competent to issue the European In­vestigation Order, to the need to consider legitimacy of obtain­ing the consent by the prosecutor to exempt from banking se­crecy in order to further request for the required information. Against the background of the issues presented in the article, an attempt was made to analyse the normative institution of the European Investigation Order, used for obtaining evidence covered by banking secrecy, and to show the model that deter­mines its optimal functioning in the face of existing problems in the application challenges related to the European cooperation in this area. Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest problematyka pozyskiwania dowodów objętych tajemnicą bankową w ramach europejskiego nakazu dochodzeniowego na etapie postępowania przygotowawczego z perspektywy polskiej. Przeprowadzenie opisywanej czynności dowodowej jest niejednokrotnie niezbędne dla dokonania kluczowych ustaleń, np. w zakresie danych dotyczących rachunków bankowych czy transakcji bankowych. Podejmowane w tym przedmiocie działania mogą sprowadzać się do monitorowania operacji bankowych, służyć do ustalania powiązań finansowych pomiędzy podmiotami, działającymi na terenie różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Procedura stosowania europejskiego nakazu dochodzeniowego generuje wiele problemów w analizowanym zakresie, w szczególności na etapie postępowania przygotowawczego, już począwszy od określenia organu właściwego do wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego, po potrzebę rozważenia zasadności uzyskania przez prokuratora zgody na zwolnienie z tajemnicy bankowej celem dalszego wystąpienia o wymagane informacji. Na tle zagadnień przedstawianych w artykule podjęto próbę analizy normatywnej instytucji europejskiego nakazu dochodzeniowego, służącej pozyskiwaniu dowodów objętych tajemnicą bankową i ukazania modelu warunkującego jej optymalne funkcjonowanie wobec występujących problemów w stosowaniu i wyzwań związanych ze współpracą europejską w tym obszarze.
dc.identifier.citation"Review of European and Comparative Law", 2023, T. 54, nr 3, s. 195-219
dc.identifier.doi10.31743/recl.16210
dc.identifier.issn2545-384X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12153/5949
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo KUL
dc.rightsAttribution 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectObtaining evidence
dc.subjectBanking secrecy
dc.subjectPreparatory proceedings
dc.subjectCriminal Proceedings
dc.subjectthe European Investigation Order
dc.titleObtaining Evidence Protected by Banking Secrecy through European Investigation Order in Preparatory Proceedings. Remarks from the Polish Perspective
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Smarzewski_Marek_Obtaining_Evidence_Protected_by_Banking_Secrecy_through_European_Investigation_Order.pdf
Size:
353.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
2.81 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections
Review of European and Comparative Law, 2023, Vol. 54, No. 3
Artykuły naukowe (WPPKiA)