Notariusz jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (omówienie niektórych zagadnień)

Simple item page
dc.contributor.authorKędzierski, Maciej
dc.date.accessioned2022-02-10T13:34:22Z
dc.date.available2022-02-10T13:34:22Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractJedną z instytucji obowiązanych zobligowanych do przekazywania informacji na rzecz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest notariusz. Nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (nUoP) nie przewidziała jako instytucji obowiązanej zastępcy notariusza. Instytucja ta została wprowadzona do ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie w art. 76. W niektórych sytuacjach zastępca notarialny wykonuje zadania „jak notariusz”, tym samym powinien być również zobligowany do wykonywania obowiązków określonych w nUoP. Nie oznacza to jednak, że w tej sytuacji pozostaje on także „instytucją obowiązaną w rozumieniu nUoP”. Ta swoista dysfunkcja pomiędzy wskazanymi przepisami, powodująca niepewność sytuacji prawnej oraz lukę w systemie AML/CFT, wymusza potrzebę ujednolicenia rozwiązań i ustanowienia również zastępcy notarialnego – instytucją obowiązaną.pl
dc.description.abstractThere is no doubt that notaries should be one of the obligated institutions within the meaning of Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism. The tasks imposed on the obligated institutions are not limited only to reporting certain information, but they also include taking preventive actions that make it impossible to commit an offense under article 165a or 299 of the Criminal Code. Such a task also rests with notaries in regard to their status based not only on IV DAML and the 1 March 2018 Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism but also on the final of the FATF guidelines. The 1 March 2018 Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism has adopted a more rational model of cooperation between notaries and the General Inspector (subject/subject) in relation to the previous solutions. Granting a power of attorney by a current notary to a person employed in a law firm without the rights of a notary public, e.g. an employee (without the right to perform notarial activities) does not exempt from the duties and liability of the notary himself on the basis of the 1 March 2018 Act on Counteracting Money Laundering and Financing Terrorism finance regulations. To the contrary, the problems of responsibility and duties remain based on the action of the appointed notary’s deputy in the absence of a notary public. Thus, one should consider whether the scope of being an obligated institution should not extend to the deputy notary as well, since this occupation owns and exercises a number of powers identical to the activities of the notary himself and in a unique situation (article 21-1 the Law on Notarial), it operates „like a notary public”. This issue, due to the lack of national option, should be in compliance with EU regulations.pl
dc.description.abstractОдним из обязанных лиц, которые по закону обязательно должны предоставлять Генеральному инспектору финансовой информации сведения относительно подозрений в отмывании денег и финансировании терроризма, является нотариус. Новый Закон от 1 марта 2018 года о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (НЗоП) не предусматривает в качестве обязанного лица – лица замещающего нотариуса. Это лицо было внесено в Закон о нотариате от 14 февраля 1991 года в ст. 76. В некоторых ситуациях лицо замещающее нотариуса выполняет задачи «как нотариус», поэтому оно также должно быть обязано выполнять обязанности, указанные в НЗоП. Это, однако, не означает, что в этой ситуации оно также остается «обязанным лицом по смыслу НЗоП». Эта своеобразная дисфункция между указанными положениями, вызывающая неопределенность правовой ситуации и пробел в системе противодействия ML/FT (анг. money laundering / financing of terrorism), вынуждает необходимость стандартизировать решения, а также установить лиц замещающих нотариуса – обязанным лицом.pl
dc.identifier.citation"Studia Prawnicze KUL", 2020, nr 1, s. 165-195pl
dc.identifier.doi10.31743/sp.10633
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/2306
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectnotariuszpl
dc.subjectzastępca notarialnypl
dc.subjectkancelaria notarialnapl
dc.subjectinstytucja obowiązanapl
dc.subjectprzeciwdziałanie praniu pieniędzypl
dc.subjectprzeciwdziałanie finansowaniu terroryzmupl
dc.subjectnotarypl
dc.subjectdeputy notarypl
dc.subjectnotary officepl
dc.subjectobligated institutionpl
dc.subjectcounteract ing money launderingpl
dc.subjectcounteracting the financing of terrorismpl
dc.subjectнотариусpl
dc.subjectлицо замещающее нотариусаpl
dc.subjectнотариальная контораpl
dc.subjectобязанное лицоpl
dc.subjectпротиводействие отмыванию денегpl
dc.subjectпротиводей ствие финансированию терроризмpl
dc.titleNotariusz jako instytucja obowiązana w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (omówienie niektórych zagadnień)pl
dc.title.alternativeNotary public as an obligated institution within the meaning of the Act on Counteracting Money Laundering and Financing of Terrorism (discussion on selected issues)pl
dc.title.alternativeНотариус как обязанное лицо по смыслу закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (обсуждение некоторых вопросов)pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Kedzierski_Maciej_Notariusz_jako_instytucja_obowiazana_w_rozumieniu_ustawy_o_przeciwdzialaniu_praniu_pieniędzy_oraz_finansowaniu_terroryzmu.pdf
Size:
375.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download

License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
2.63 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections
Studia Prawnicze KUL, 2020, nr 1